Detecta la SHCP cantidad récord de operaciones financieras sospechosas

Publicado el mayo 17, 2019 7:13 am por with 0 comentarios

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De enero a septiembre de 2018, el número de operaciones preocupantes que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tanto de las instituciones financieras como de los sujetos obligados fue de 545, la cifra más alta de la que se tiene registro a partir de 2004. Estos reportes fueron superiores a las 503 detectadas en

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